Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)
Рег.№ 1-01-11121-F
Номинал:10
Вид ЦБ: акция
Категория ЦБ : Обыкновенная
Регистрация: 02.11.2018 Банк России
Выпуск: старый
Форма размещения: Прочие формы размещения
Форма выпуска: Бездокументарная
Количество ЦБ в выпуске: 1500000
Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995
Включен в УК с 12.11.1995
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении акционеров, до которых доводится информация о проведении Общего собрания акционеров, имеющих право присутствовать на Общем собрании : Участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества.
2.3. Совет директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» настоящим сообщает, что 3 мая 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «РУТЕЛЕКОМ»
Место нахождения общества: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 1а, офис 511.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 3 мая 2024 года
Место проведения собрания: 652050, Кемеровская обл.- Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская, 38а
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652050, Кемеровская обл.- Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская, 38а.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, т.е. 30 апреля 2024 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).
Время начала регистрации участников собрания: 11-00 часов
Время начала общего собрания акционеров: 12-00 часов
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 08 апреля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-11121-F
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024г.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 09 апреля 2024 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 652050, Кемеровская обл.- Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская, 38а или на сайте Общества yrga.ru. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись
Председатель Совета директоров С.А.Попов
ПАО «РУТЕЛЕКОМ»
Дата подписи " 29 " марта 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Воронин
3.2. Дата 29.03.2024г.